Nguyên tắc hoạt động của ví ETH sàn Binance

Sau một thời gian nghiên cứu tìm hiểu và … đoán mò, mình rút ra kết luận như sau:

  • Sàn có một ví lạnh rất to, chứa lượng coin trị giá hơn 1 tỉ $
  • Có một ví là BinanceWallet, chuyên nhận các coin từ các ví cá nhân chuyển vào
  • Có vài ví chuyên dùng để chuyển coin ra khỏi sàn.

Về cơ bản, mỗi user khi tạo tài khoản trên binance sẽ được gắn với một ví ETH, mọi coin nền tảng ERC-20 khi chuyển vào đều dùng địa chỉ ví này. Và coin từ các ví cá nhân này sẽ được binance chuyển về ví BinanceWallet, mô hình như sau:

 

Bnb wallet

Ông A chuyển KNC vào ví của mình, sàn sẽ chuyển đống KNC vào ví sàn.

Vậy scan ví sàn có thể phát hiện ra những ông chuyển cả tấn coin lên sàn, để chơi trò pump dump, đẩy giá coin lên cao rồi xả dần vào đầu các anh em đu đỉnh.

BinanceWallet có địa chỉ là

0x3f5CE5FBFe3E9af3971dD833D26bA9b5C936f0bE

Hiện có khoảng hơn nửa tỉ đô la trong đó.

Screen Shot 2018-05-10 at 9.54.50 PM

Muốn soi một coin nào đó, click vào chỗ View kia, gõ tên coin, click vào, ví dụ GTO, sẽ thấy các giao dịch nạp rút của coin GTO vào ví BinanceWallet này:

Screen Shot 2018-05-10 at 9.57.30 PM.png

Sẽ thấy là tổng số coin GTO ở ví này là hơn 10.5 triệu GTO, trị giá 4.4 triệu đô la.

Có giao dịch chuyển 100k vào, 100k là khá lớn rồi đó, chiếm tới 5% số coin, vào check xem sao:

Screen Shot 2018-05-10 at 10.35.41 PM.png

OUT màu cam kia, là chuyển từ ví thằng user này vào ví BinanceWallet, cũng khá nhiều đấy, nhưng cũng chỉ tầm dưới nửa triệu coin, tức 5% coin hiện có trên binance, tạm dc, đủ để chơi pump dump đấy chứ.

Nói chung check ví này hên xui thôi, ko phải lúc nào cũng đúng, và đôi khi cũng phải đợi rất lâu.

https://t.me/thaiph

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.